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美国拘捕两名比特币交易所创始人7z7z

2019/10/13 来源:深圳信息港

导读

美国拘捕两名比特币交易所创始亾内容摘要:两名嫌疑人均被控串谋洗钱,面临20年的刑期。不过具有讽刺意味的是,标榜为 即买即得 的B

美国拘捕两名比特币交易所创始亾

内容摘要:两名嫌疑人均被控串谋洗钱,面临20年的刑期。

不过具有讽刺意味的是,标榜为 即买即得 的BitInstant交易所,在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。

美国继续加强对比特币的监管力度。检察官起诉两名比特币交易所运营人,提供虚拟货币帮助用户在黑市站 丝绸之路 上购买毒品涉嫌洗钱,并在没有取得执照时进行汇款业务。

据路透报道:

美国曼哈顿地区察官起诉52岁的Robert Faiella,和24岁的 Charlie Schrem,利用交易平台出售了价值100万美元的比特币,帮助其用户在黑市交易站Silk Road上购买毒品等违禁物品。两名嫌疑人均被控串谋洗钱,面临20年的刑期

。他们还被指控在没有经营牌照的前提下

,从事汇款业务,因此将面临5年的刑期。

美国政府还指控Shrem违反了《银行保密法》

,即他 主观意愿 没有向监管者报告Faiella可疑的交易活动。这项指控将导致5年刑期。

除了曼哈顿地区检察官外,检控方还包括美国缉毒署和国税局。

美国缉毒署的特别行动组律师James Hunt说:

躲在计算机后面,这两名被告蓄意传播和促进违禁药品销售,并赚取了可观的利润。

法庭文件显示在2011年12月到2013年10月期间

,Faiella在Silk Road站上运营一个地下比特币交易所,向那些购买试图在Silk Road购买毒品的人提供比特币交易服务。检方称Faiella在收到订单后,通过一家位于纽约的公司向客户兑换比特币。

Schrem曾是比特币交易站的CEO,法庭文件显示他在明知 Silk Road从事毒品走私 的前提下,为该站提供比特币兑换业务。

Faiella运营的非法比特币运营站被叫BTCKing。

QZ认为美国政府逮捕BitInstant创始人Shrem震动了比特币界:

许多包括比特币交易公司在内的初创公司,均可能违反美国汇款法律

,通常他们面临罚款等商业处罚,但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。

不过具有讽刺意味的是,标榜为 即买即得 的BitInstant交易所,在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。

TechCrunch报道称:

拥有16名全职员工,由Charlie Shrem挂帅的BitInstant,在新兴的比特币市场起到关键作用:据Winklevosses在采访中说,这家公司处理的比特币交易量相当于整个行业进出量的30%,仅过去一个月促成了3万比交易。这笔新资金意味着BitInstant将迅速壮大自己的规模。

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