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皮包公司借投建泛亚铁路骗取巨额保证金

2018-08-09 18:34:22

贪念下,再低级的骗局看上去也会那么完美无缺。但骗局就是骗局,迟早被戳穿。

3月20日,昆明市公安局发布公告称,经昆明市公安局经侦支队调查,犯罪嫌疑人李占群自2010年年初以来,依托虚报注册资本成立的云南潇湘泛亚投资有限公司,在未申报境外投资企业核准资质、不具备对外承包工程和对外劳务合作相关资质的情况下,大肆对外宣传,谎称潇湘泛亚公司受老挝政府委托,已取得老挝磨丁至万象铁路21个标段的修建总包权及经营权,骗取多家施工单位和个人大量工程保证金。

公告还称, 目前,由于该案还有部分受害单位及个人未向公安机关报案,为全面查明案情,挽回群众的经济损失,保护受害人和受害单位的合法权益,昆明警方提请和呼吁该案件的受害人及受害单位,于2012年4月25日前尽快到公安机关报案,积极配合公安机关做好案件的调查取证工作。

随着这场以投资建设泛亚铁路为名的惊天骗局逐渐浮出水面,大家再碰到类似的情形,应该多一份警惕。

骗局登场中国民企介入境外铁路投资经营

2010年10月6日下午,北京路昆明火车站附近的一家星级酒店门前,彩虹门和空飘气球相映生辉,云南潇湘泛亚投资有限公司将在此举行盛大的成立仪式。

报社接到的线索是,该公司将承担泛亚铁路中线老挝段的建设。如果属实,这的确是一条相当有分量的中国民营企业首开先河,介入境外铁路投资经营。

进入成立仪式现场,一个大型会议室内摆下数十张桌子,数百人把会场坐得满满当当。

蹊跷的是,云南潇湘泛亚投资有限公司的联络人并没有提供任何文字材料,只是说:等一会儿,董事长李占群将会接受采访。

没表明身份,与邻桌的一位大姐简单聊了几句,还没有深入谈下去,她就急着说:这家公司很有实力,投资回报很高,我们都投了钱。这阵仗,一度恍惚进入传销培训的窝点。

乘着成立仪式还没正式开场,到场的纷纷要求先行采访。一会儿,李占群出现在面前。这是个古稀老人,脸上有不少老年斑,身着深色西服,胸前挂着一堆勋章模样的饰物。

采访中,李占群身边的一个年轻人,一直拿着摄像机拍摄采访李占群的画面。在的齐声要求下,他的拍摄被中止。

还没有说上几句,李占群就以要接待领导为由匆匆离去。

随着成立仪式的时间临近,原本说要到场祝贺的省领导也迟迟未到。很是疑惑的给昆明铁路局负责宣传的人士打了个,对方明确表示,没有听说过民营企业获得泛亚铁路中线老挝段的投资经营权。

看来,云南潇湘泛亚投资有限公司肯定有问题。已拿定主意的准备离去,和该公司联络人打了一个招呼后表明去意,她也未作任何挽留。

离开会场时,瞟了一眼会议签到处,印象最深刻的是,不少参会人士急着排队领取礼品。

马脚渐露权威部门敬告企业不要受骗上当

回到报社,把现场所见所闻告诉了领导,明确表示对云南潇湘泛亚投资有限公司一事不作报道。但第二天也就是10月7日,某站还是刊发了泛亚铁路中国云南至老挝段步入建设倒计时的,并被众多站转载。

随后,陆续有络媒体报道云南潇湘泛亚投资有限公司以中国民营企业的身份获得泛亚铁路中线老挝段的投资经营权的,有媒体甚至称李占群的举动彰显了当代中国民营企业的能力与魄力。

2010年12月31日,中国商务部站上公布了一则中老铁路项目协调组发表的申明:近日,有工程企业与我们联系,核实中老铁路项目进展情况,并反映有人以中老铁路招标的名义行骗。在此我们郑重申明,中老铁路是中国和老挝两国政府战略合作的重要项目,项目合作的全部工作由铁道部中老铁路项目协调组负责联系、协调,目前正在健康有序地推进。我们从未安排任何企业、团体、社会机构或者个人进行该项目工程招标。敬告有关企业不要受骗上当。同时,保留追究有关行骗企业或个人法律的权利。

2011年2月25日,商务部合作司也发布了警惕云南潇湘泛亚投资有限公司利用虚假信息从事中老铁路招标等经济活动的公告。

公告说,经云南省商务厅核实,云南潇湘泛亚投资有限公司不具备对外承包工程和对外劳务合作经营资格,既不能承揽境外工程项目,也不能派出工程项下劳务人员旋转炒锅
。云南省发展改革委也未收到该公司提交的任何对外投资项目审批材料

鉴于此,云南潇湘泛亚投资有限公司在中老磨万铁路项目上的种种行为涉嫌违反我国《对外承包工程管理条例》和对外劳务合作相关规定,云南省商务厅已建议省公安、工商部门介入调查。请国内各有关企业提高警惕,加强防范意识,防止上当受骗。

自掘坟墓虚构铁路建设开工奠基仪式

至此,以李占群为代表的云南潇湘泛亚投资有限公司的骗局脉络已经基本清晰:通过各种渠道兜售公司获得泛亚铁路中线老挝段投资经营权的概念,然后利用民资渴望进入铁路市场的心理,又借着大家不熟悉老挝国情及铁路建设流程来骗取资金。

也许是入戏太深,或是李占群等人要将骗局演下去,一场自掘坟墓的闹剧上演彩扩机

在2011年3月中旬烤肠肠衣
,国内一些企业相继接到4月25日云南潇湘泛亚投资有限公司将在老挝举行铁路建设开工奠基仪式的邀请,并称参加完铁路建设开工奠基仪式后,各企业可以分段承包铁路建设项目。有的企业投标心切,事先缴纳了200万至300万元不等的保证金。

2011年4月21日,该公司召集众多企业和媒体400余人,准备从中老边境的云南省西双版纳傣族自治州磨憨口岸出境,参加将在老挝举行的中老铁路建设开工奠基仪式。在准备出境参加铁路建设开工奠基仪式的人群中,还有一些自称是的人,他们是接到邀请准备出境前往老挝采访,但这些自称凤凰卫视和CCTV的人却拿不出任何与采访有关的证件。

2011年4月28日,位于滨江西路8号石油大厦14楼的云南潇湘泛亚投资有限公司,大门已经紧锁。当时大门上张贴着一张告示称:云南潇湘泛亚投资有限公司涉嫌合同诈骗,请与该公司签订过泛亚铁路及相关工程合同,向该公司交纳过工程保证金、履约金的人员到昆明市公安局经济犯罪侦查支队报案。

据2011年5月份的媒体报道,云南潇湘泛亚投资有限公司涉嫌合同诈骗,已经被立案调查,李占群已被控制。至于涉案的总人数和金额,昆明市公安局以案件正在侦查阶段为由,拒绝透露。同时,昆明市公安局已经分五路奔赴国内及境外多地,进行抓捕及更深入的调查。(廖治国)

: 唐唐

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